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警惕老骗术新马甲!起底民族资产解冻类诈骗套路 (警惕新骗局)

admin4周前 (04-21)数码7

民族资产解冻类诈骗简介

民族资产解冻类诈骗是一种自20世纪80年代初就开始出现的诈骗手法。诈骗分子通常打着国家、民族的旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构项目,实施诈骗。

此类诈骗近些年来又有不少新变化,呈现出一些新特点:

  • 诈骗分子紧随社会热点,编造涉及慈善、扶贫、养老、科技创新等领域的项目名称。
  • 利用新型网络社交工具拉人头,通过微信群、QQ群等网络群组发展下线,推广项目,进行培训、洗脑。
  • 开发虚假项目,伪造包装,利用人工智能换脸和音视频剪辑技术,伪造与国家领导人合影图片或讲话音视频,对诈骗项目进行包装造势。

盛世中华项目诈骗案

警惕新骗局

2023年5月,漳州市公安局对盛世中华项目诈骗案收网,抓获17名骨干成员,涉案总金额超过2亿,受害人涉及全国多地,共一万多人。

该诈骗团伙组织严密,共有五级代理,通过熟人介绍的方式在线下拉人,拿到相应奖励。各级代理一共能分得20%的抽成,还能根据业绩拿到相应奖励,不过大部分资金都被三个幕后组织者获得。

新型民族资产诈骗的共同特点

  • 参与人数多,单个项目参与人少则数万,多则数十万。
  • 返利比例高,宣称短时间内即可获得巨额回报。
  • 资金流向不明,所谓投资项目大多虚无缥缈,资金流向不明,无法变现。
  • 利用国家政策做幌子,打着国家、民族的旗号,伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策,以此迷惑受害人。

防范民族资产诈骗

  • 提高警惕,不要轻信高额回报的承诺。
  • 不随意加入网络群组,不随意点击来历不明的链接。
  • 凡是涉及投资、理财的项目,都要核实清楚,咨询相关部门或专业人士。
  • 发现可疑情况,及时向公安机关举报。

民族资产解冻类诈骗犯罪的概念

民族资产解冻类诈骗犯罪是一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。 民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初,诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。

什么是民族资产解冻

民族资产解冻是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型的诈骗及犯罪行为,极具诱惑性和欺骗性。 不法分子谎称中华民族历史各朝代灭亡后,在大陆及海外遗留保存了巨额财富,国家现委托民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或投资入股等行为实施资产骗取。 该诈骗另一方面也紧跟社会的时事热点,虚构所谓“养老”、“扶贫”等投资项目,并许诺将给予投资赞助者巨额回报,通过不断骗取钱财及诱骗受害人进行转账,实施远程的非接触式诈骗。

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